青島貨代騙子系列案件宣布告破，10多個(gè)國家客戶被騙
時(shí)間：2024-03-28
點(diǎn)擊：270次
這兩年國際貨運(yùn)代理業(yè)騙子猖狂，特別是青島的貨代騙子！他們懂國際貨代業(yè)務(wù)操作流程，他們懂海外貨主“貪圖低運(yùn)費(fèi)”的心理，他們也懂國內(nèi)貨代同行“死了都要貨”的心態(tài)！于是，他們先騙貨主，再騙國內(nèi)同行，最后在高額運(yùn)費(fèi)騙到手后，給你玩一出人間蒸發(fā)！
貨是真的，公司也是真的，被騙同行手里的提單也都是真的，但結(jié)局卻是留給貪圖便宜運(yùn)費(fèi)的貨主和自以為攬到“大生意”的貨代同行們一地雞毛！
近期，連云港市公安局經(jīng)縝密偵查，成功打掉一個(gè)以國外進(jìn)口客商為主要犯罪對(duì)象，在國際貨運(yùn)代理領(lǐng)域?qū)嵤┚W(wǎng)絡(luò)合同詐騙的犯罪團(tuán)伙，抓獲涉案嫌疑人17人，破獲涉外合同詐騙案件12起，追繳涉案金額折合人民幣212萬元！
案件回顧：
2018年3月至5月，烏茲別克斯坦塔樂普拉斯特公司從中國進(jìn)口貨物到烏茲別克斯坦過程中，通過互聯(lián)網(wǎng)委托中方“環(huán)亞國際貨運(yùn)代理公司”（以下簡(jiǎn)稱環(huán)亞公司）將該公司價(jià)值近千萬元的集裝箱貨物運(yùn)往烏茲別克斯坦。
環(huán)亞公司業(yè)務(wù)員“蔣某”在收取18萬美元運(yùn)費(fèi)后，未向?qū)嶋H承運(yùn)的貨運(yùn)代理連云港某國際物流公司支付運(yùn)費(fèi)，后失去聯(lián)系。物流公司因未收到運(yùn)費(fèi)，將烏方公司集裝箱貨物扣押。6月22日，塔樂普拉斯特公司業(yè)務(wù)經(jīng)理馬提拉到連云港市公安局經(jīng)偵支隊(duì)報(bào)案。
接報(bào)后，連云港警方立即抽調(diào)精干力量成立專案組，全力開展偵查。專案組從嫌疑人使用的多個(gè)詐騙專用的美元資金賬戶和人民幣資金賬戶入手，通過深排細(xì)查、綜合研判，成功鎖定了相關(guān)犯罪嫌疑人身份信息。
在基本查明案情，摸清涉案地域的情況下，專案組于2018年7月6日派出6名民警趕赴青島開展抓捕。當(dāng)晚在青島市城陽區(qū)一寫字樓內(nèi)抓獲犯罪嫌疑人“蔣某”（真名郁某某），并當(dāng)場(chǎng)控制了其他14名涉案人員。
鑒于涉案人員眾多，抓捕組一方面通過指揮中心上報(bào)江蘇省公安廳，請(qǐng)求協(xié)調(diào)青島警方大力協(xié)助，一方面緊急調(diào)集經(jīng)偵支隊(duì)所有民警連夜趕赴青島予以增援。后在青島警方的大力協(xié)助下，又相繼抓獲主犯王某、田某某。
全體參戰(zhàn)民警對(duì)17名涉案成員逐一開展審查、甄別、扣押、取證工作后押解回連，并將18萬美元的涉案贓款悉數(shù)追回。
經(jīng)查，2017年至2018年7月，以王某、田某某為首的犯罪團(tuán)伙在青島注冊(cè)公司，在互聯(lián)網(wǎng)上以“環(huán)亞國際貨運(yùn)代理公司”、“雨澤國際貨運(yùn)代理公司”、“潤澤國際貨運(yùn)代理公司”等名義，提供虛假公司辦公地址，使用網(wǎng)絡(luò)虛擬身份和無實(shí)名登記手機(jī)，與國外進(jìn)口商簽訂國際貨運(yùn)代理合同，同時(shí)又與國內(nèi)貨運(yùn)代理公司簽訂貨代合同，做貨運(yùn)業(yè)務(wù)。
在收到國外進(jìn)口商、國內(nèi)出口廠家運(yùn)費(fèi)后，不付給國內(nèi)貨運(yùn)代理公司，將運(yùn)費(fèi)非法占為己有后逃匿。
該犯罪團(tuán)伙實(shí)施合同詐騙犯罪的對(duì)象涉及烏茲別克斯坦、孟加拉國、印度、卡塔爾、韓國等10余個(gè)國家的進(jìn)口客商，涉及海運(yùn)、鐵路運(yùn)輸、空運(yùn)等多種國際貿(mào)易運(yùn)輸方式。
為進(jìn)一步查清該犯罪團(tuán)伙的所有犯罪事實(shí)，專案組先后赴青島、北京、南京、蘇州、上海、寧波、義烏、廈門等地，查找國內(nèi)實(shí)際承運(yùn)貨運(yùn)代理公司進(jìn)行調(diào)查取證，并想方設(shè)法通過互聯(lián)網(wǎng)電子郵件、微信等方式與國外受害人聯(lián)系，讓其來中國報(bào)案或通過互聯(lián)網(wǎng)先行提供證據(jù)材料。
目前，已調(diào)查取證60余人次。通過調(diào)查取證，結(jié)合審查工作，專案組又帶破該團(tuán)伙實(shí)施的其他涉外合同詐騙案件11起，涉案金額折合人民幣100余萬元。
4月17日上午，烏茲別克斯坦塔樂普拉斯特公司業(yè)務(wù)經(jīng)理馬提拉在收到返還的被騙錢款后，專門向連云港市公安局送上一面印有“中國警察真棒”的錦旗。
順便了解青島貨代騙子的歷史，以示警惕！
前幾年青島地區(qū)集中出現(xiàn)一類專門針對(duì)貨代公司、以一貨多委托為手段、串通訂艙代理，騙取墊付運(yùn)費(fèi)的詐騙案件。據(jù)了解，當(dāng)時(shí)青島多家國際物流公司、國際貨運(yùn)代理公司都有過被騙經(jīng)歷。
當(dāng)年，行騙的貨代公司都是經(jīng)過正規(guī)注冊(cè)的貨代公司，且具有合法經(jīng)營的身份，很難辨明真?zhèn)巍ｒ_子貨代的行騙手法主要有兩種：
1、跟國外的收貨人、國外的貨代等客人聯(lián)系，以遠(yuǎn)低于市場(chǎng)的價(jià)格攬貨，等著貨出口以后，則是坐地起價(jià)，讓國外的客人付出高額費(fèi)用后，才進(jìn)行放單手續(xù)。
2、針對(duì)外地同行，報(bào)低價(jià)攬貨，然后在入貨通知上，標(biāo)注一些小字體的收費(fèi)項(xiàng)目，利用大家只關(guān)注海運(yùn)費(fèi)和一般rmb費(fèi)用的習(xí)慣，高額收取晚贖單費(fèi)等。
超低的犯罪成本，加上法律上沒有有效的管控，讓一部分騙到錢的騙子越發(fā)猖狂。“騙子用一個(gè)公司名稱行騙，當(dāng)騙多了不好騙了時(shí)，再改個(gè)公司名繼續(xù)騙，而被騙的人追回?fù)p失的路又困難重重。據(jù)了解，絕大多數(shù)被騙的客戶基本上都放棄了追償。也就是說，那些騙子都在逍遙法外。
通過該案例，也給我們貨代同行和外貿(mào)企業(yè)敲響了警鐘！而當(dāng)遇到騙子時(shí)，企業(yè)該如何應(yīng)對(duì)呢？
遇到騙子該如何應(yīng)對(duì)？
業(yè)內(nèi)人士建議，首先要沉著冷靜面對(duì)，理清事情的經(jīng)過，分析雙方的責(zé)任和權(quán)力，如有必要應(yīng)樹起法律大旗，維護(hù)自我權(quán)益。
除防范騙子貨代外，也應(yīng)加強(qiáng)自身管理。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為：
1、梳理公司操作流程，不斷完善服務(wù)細(xì)節(jié)，不給騙子留可鉆的漏洞。
2、定期組織法律風(fēng)險(xiǎn)的培訓(xùn)，強(qiáng)化并提升員工防范風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)。
3、遇到可疑的事件，如：天上掉餡餅，突然接到大票貨物托運(yùn)，或者是接到來路不明的電話或郵件，應(yīng)第一時(shí)間上報(bào)給相關(guān)的負(fù)責(zé)人。
4、建議物流行業(yè)的同仁們經(jīng)常交流分享，共同抵制不法分子，共同樹立誠信守信的行業(yè)規(guī)范。
“對(duì)待騙子，要敢于拿起法律和規(guī)則的武器，讓他們按照正規(guī)的程序走完付款和贖單流程，對(duì)國外和外地同行要充分了解其訴求，在保證自身不受傷害的情況下，努力幫助他們。”青島某貨代公司負(fù)責(zé)人認(rèn)為。他還建議，最主要應(yīng)該從以下方面著手：
1、風(fēng)險(xiǎn)控制前置，對(duì)不熟悉的客戶訂艙一定要加以了解。
2、做好內(nèi)部工作流程的控制，杜絕不完善的流程所帶來的風(fēng)險(xiǎn)。
3、擯棄僥幸的思想，對(duì)于高利潤或者低運(yùn)費(fèi)的誘惑要有辨別真?zhèn)蔚哪芰Α?br>4、建立行業(yè)的誠信聯(lián)盟，一方面加強(qiáng)誠信公司的宣傳推廣和合作，一方面對(duì)不誠信的企業(yè)在合適的時(shí)候進(jìn)行曝光。
作為莊家貨代，需要欠款的客戶盡可能上門去拜訪一下，并在了解客戶情況后再做放賬；而對(duì)于尋找便宜運(yùn)費(fèi)的貨代，如果有人告訴你他全航線價(jià)格都很好，甚至好到每個(gè)價(jià)格都比市場(chǎng)便宜40-60%，一定要引起警覺。在自身應(yīng)不斷提高法律意識(shí)的同時(shí)，還要：
1、盡量減少以賒賬方式收取運(yùn)費(fèi)，如不得不給予對(duì)方一定賬期，應(yīng)約定合理限額，避免產(chǎn)生巨額應(yīng)收賬款。
2、一旦應(yīng)收款項(xiàng)發(fā)生逾期，應(yīng)立刻停止墊付運(yùn)費(fèi)。
3、謹(jǐn)慎選擇合作伙伴及合作方式。
4、高度警惕運(yùn)價(jià)過高或過低的情形。
5、在發(fā)現(xiàn)可能無法收回應(yīng)收賬款時(shí)，應(yīng)及時(shí)采取訴訟及保全措施。同時(shí)，對(duì)涉嫌詐騙的，可向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。
貨是真的，公司也是真的，被騙同行手里的提單也都是真的，但結(jié)局卻是留給貪圖便宜運(yùn)費(fèi)的貨主和自以為攬到“大生意”的貨代同行們一地雞毛！
近期，連云港市公安局經(jīng)縝密偵查，成功打掉一個(gè)以國外進(jìn)口客商為主要犯罪對(duì)象，在國際貨運(yùn)代理領(lǐng)域?qū)嵤┚W(wǎng)絡(luò)合同詐騙的犯罪團(tuán)伙，抓獲涉案嫌疑人17人，破獲涉外合同詐騙案件12起，追繳涉案金額折合人民幣212萬元！
案件回顧：
2018年3月至5月，烏茲別克斯坦塔樂普拉斯特公司從中國進(jìn)口貨物到烏茲別克斯坦過程中，通過互聯(lián)網(wǎng)委托中方“環(huán)亞國際貨運(yùn)代理公司”（以下簡(jiǎn)稱環(huán)亞公司）將該公司價(jià)值近千萬元的集裝箱貨物運(yùn)往烏茲別克斯坦。
環(huán)亞公司業(yè)務(wù)員“蔣某”在收取18萬美元運(yùn)費(fèi)后，未向?qū)嶋H承運(yùn)的貨運(yùn)代理連云港某國際物流公司支付運(yùn)費(fèi)，后失去聯(lián)系。物流公司因未收到運(yùn)費(fèi)，將烏方公司集裝箱貨物扣押。6月22日，塔樂普拉斯特公司業(yè)務(wù)經(jīng)理馬提拉到連云港市公安局經(jīng)偵支隊(duì)報(bào)案。
接報(bào)后，連云港警方立即抽調(diào)精干力量成立專案組，全力開展偵查。專案組從嫌疑人使用的多個(gè)詐騙專用的美元資金賬戶和人民幣資金賬戶入手，通過深排細(xì)查、綜合研判，成功鎖定了相關(guān)犯罪嫌疑人身份信息。
在基本查明案情，摸清涉案地域的情況下，專案組于2018年7月6日派出6名民警趕赴青島開展抓捕。當(dāng)晚在青島市城陽區(qū)一寫字樓內(nèi)抓獲犯罪嫌疑人“蔣某”（真名郁某某），并當(dāng)場(chǎng)控制了其他14名涉案人員。
鑒于涉案人員眾多，抓捕組一方面通過指揮中心上報(bào)江蘇省公安廳，請(qǐng)求協(xié)調(diào)青島警方大力協(xié)助，一方面緊急調(diào)集經(jīng)偵支隊(duì)所有民警連夜趕赴青島予以增援。后在青島警方的大力協(xié)助下，又相繼抓獲主犯王某、田某某。
全體參戰(zhàn)民警對(duì)17名涉案成員逐一開展審查、甄別、扣押、取證工作后押解回連，并將18萬美元的涉案贓款悉數(shù)追回。
經(jīng)查，2017年至2018年7月，以王某、田某某為首的犯罪團(tuán)伙在青島注冊(cè)公司，在互聯(lián)網(wǎng)上以“環(huán)亞國際貨運(yùn)代理公司”、“雨澤國際貨運(yùn)代理公司”、“潤澤國際貨運(yùn)代理公司”等名義，提供虛假公司辦公地址，使用網(wǎng)絡(luò)虛擬身份和無實(shí)名登記手機(jī)，與國外進(jìn)口商簽訂國際貨運(yùn)代理合同，同時(shí)又與國內(nèi)貨運(yùn)代理公司簽訂貨代合同，做貨運(yùn)業(yè)務(wù)。
在收到國外進(jìn)口商、國內(nèi)出口廠家運(yùn)費(fèi)后，不付給國內(nèi)貨運(yùn)代理公司，將運(yùn)費(fèi)非法占為己有后逃匿。
該犯罪團(tuán)伙實(shí)施合同詐騙犯罪的對(duì)象涉及烏茲別克斯坦、孟加拉國、印度、卡塔爾、韓國等10余個(gè)國家的進(jìn)口客商，涉及海運(yùn)、鐵路運(yùn)輸、空運(yùn)等多種國際貿(mào)易運(yùn)輸方式。
為進(jìn)一步查清該犯罪團(tuán)伙的所有犯罪事實(shí)，專案組先后赴青島、北京、南京、蘇州、上海、寧波、義烏、廈門等地，查找國內(nèi)實(shí)際承運(yùn)貨運(yùn)代理公司進(jìn)行調(diào)查取證，并想方設(shè)法通過互聯(lián)網(wǎng)電子郵件、微信等方式與國外受害人聯(lián)系，讓其來中國報(bào)案或通過互聯(lián)網(wǎng)先行提供證據(jù)材料。
目前，已調(diào)查取證60余人次。通過調(diào)查取證，結(jié)合審查工作，專案組又帶破該團(tuán)伙實(shí)施的其他涉外合同詐騙案件11起，涉案金額折合人民幣100余萬元。
4月17日上午，烏茲別克斯坦塔樂普拉斯特公司業(yè)務(wù)經(jīng)理馬提拉在收到返還的被騙錢款后，專門向連云港市公安局送上一面印有“中國警察真棒”的錦旗。
順便了解青島貨代騙子的歷史，以示警惕！
前幾年青島地區(qū)集中出現(xiàn)一類專門針對(duì)貨代公司、以一貨多委托為手段、串通訂艙代理，騙取墊付運(yùn)費(fèi)的詐騙案件。據(jù)了解，當(dāng)時(shí)青島多家國際物流公司、國際貨運(yùn)代理公司都有過被騙經(jīng)歷。
當(dāng)年，行騙的貨代公司都是經(jīng)過正規(guī)注冊(cè)的貨代公司，且具有合法經(jīng)營的身份，很難辨明真?zhèn)巍ｒ_子貨代的行騙手法主要有兩種：
1、跟國外的收貨人、國外的貨代等客人聯(lián)系，以遠(yuǎn)低于市場(chǎng)的價(jià)格攬貨，等著貨出口以后，則是坐地起價(jià)，讓國外的客人付出高額費(fèi)用后，才進(jìn)行放單手續(xù)。
2、針對(duì)外地同行，報(bào)低價(jià)攬貨，然后在入貨通知上，標(biāo)注一些小字體的收費(fèi)項(xiàng)目，利用大家只關(guān)注海運(yùn)費(fèi)和一般rmb費(fèi)用的習(xí)慣，高額收取晚贖單費(fèi)等。
超低的犯罪成本，加上法律上沒有有效的管控，讓一部分騙到錢的騙子越發(fā)猖狂。“騙子用一個(gè)公司名稱行騙，當(dāng)騙多了不好騙了時(shí)，再改個(gè)公司名繼續(xù)騙，而被騙的人追回?fù)p失的路又困難重重。據(jù)了解，絕大多數(shù)被騙的客戶基本上都放棄了追償。也就是說，那些騙子都在逍遙法外。
通過該案例，也給我們貨代同行和外貿(mào)企業(yè)敲響了警鐘！而當(dāng)遇到騙子時(shí)，企業(yè)該如何應(yīng)對(duì)呢？
遇到騙子該如何應(yīng)對(duì)？
業(yè)內(nèi)人士建議，首先要沉著冷靜面對(duì)，理清事情的經(jīng)過，分析雙方的責(zé)任和權(quán)力，如有必要應(yīng)樹起法律大旗，維護(hù)自我權(quán)益。
除防范騙子貨代外，也應(yīng)加強(qiáng)自身管理。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為：
1、梳理公司操作流程，不斷完善服務(wù)細(xì)節(jié)，不給騙子留可鉆的漏洞。
2、定期組織法律風(fēng)險(xiǎn)的培訓(xùn)，強(qiáng)化并提升員工防范風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)。
3、遇到可疑的事件，如：天上掉餡餅，突然接到大票貨物托運(yùn)，或者是接到來路不明的電話或郵件，應(yīng)第一時(shí)間上報(bào)給相關(guān)的負(fù)責(zé)人。
4、建議物流行業(yè)的同仁們經(jīng)常交流分享，共同抵制不法分子，共同樹立誠信守信的行業(yè)規(guī)范。
“對(duì)待騙子，要敢于拿起法律和規(guī)則的武器，讓他們按照正規(guī)的程序走完付款和贖單流程，對(duì)國外和外地同行要充分了解其訴求，在保證自身不受傷害的情況下，努力幫助他們。”青島某貨代公司負(fù)責(zé)人認(rèn)為。他還建議，最主要應(yīng)該從以下方面著手：
1、風(fēng)險(xiǎn)控制前置，對(duì)不熟悉的客戶訂艙一定要加以了解。
2、做好內(nèi)部工作流程的控制，杜絕不完善的流程所帶來的風(fēng)險(xiǎn)。
3、擯棄僥幸的思想，對(duì)于高利潤或者低運(yùn)費(fèi)的誘惑要有辨別真?zhèn)蔚哪芰Α?br>4、建立行業(yè)的誠信聯(lián)盟，一方面加強(qiáng)誠信公司的宣傳推廣和合作，一方面對(duì)不誠信的企業(yè)在合適的時(shí)候進(jìn)行曝光。
作為莊家貨代，需要欠款的客戶盡可能上門去拜訪一下，并在了解客戶情況后再做放賬；而對(duì)于尋找便宜運(yùn)費(fèi)的貨代，如果有人告訴你他全航線價(jià)格都很好，甚至好到每個(gè)價(jià)格都比市場(chǎng)便宜40-60%，一定要引起警覺。在自身應(yīng)不斷提高法律意識(shí)的同時(shí)，還要：
1、盡量減少以賒賬方式收取運(yùn)費(fèi)，如不得不給予對(duì)方一定賬期，應(yīng)約定合理限額，避免產(chǎn)生巨額應(yīng)收賬款。
2、一旦應(yīng)收款項(xiàng)發(fā)生逾期，應(yīng)立刻停止墊付運(yùn)費(fèi)。
3、謹(jǐn)慎選擇合作伙伴及合作方式。
4、高度警惕運(yùn)價(jià)過高或過低的情形。
5、在發(fā)現(xiàn)可能無法收回應(yīng)收賬款時(shí)，應(yīng)及時(shí)采取訴訟及保全措施。同時(shí)，對(duì)涉嫌詐騙的，可向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。