重磅! 貨代人應(yīng)注意，國(guó)家外匯管制加強(qiáng)，已有貨代公司被罰1105萬(wàn)!

近期，國(guó)際貿(mào)易和物流界可以說(shuō)是風(fēng)聲鶴唳!
美國(guó)對(duì)伊朗土耳其等國(guó)接連制裁，多國(guó)貨幣崩盤，沒完沒了的臺(tái)風(fēng)和延誤跳港爆倉(cāng)，每一個(gè)都不停地?cái)噭?dòng)著外貿(mào)和貨代的心弦。
而其中最最最讓外貿(mào)和貨代關(guān)心的，無(wú)疑是持續(xù)波動(dòng)的人民幣美元匯率，因?yàn)橥赓Q(mào)貨代企業(yè)手中持有大量應(yīng)收應(yīng)付美金港幣等費(fèi)用，匯率的變動(dòng)將讓你的盈利分分鐘上竄下跳!
據(jù)不少搜航網(wǎng)友反饋，原本就對(duì)外匯有著嚴(yán)格管制的中國(guó)，近期隨著國(guó)家外管局對(duì)大量外匯違規(guī)案例的公開通報(bào)，業(yè)界日益感覺到結(jié)匯付匯方面的嚴(yán)肅性!
因?yàn)椋舜罅客赓Q(mào)涉案企業(yè)被查之外，目前已經(jīng)有貨代物流企業(yè)因此被罰1105萬(wàn)!!!
以下是搜航根據(jù)國(guó)家外管局公開通報(bào)的違規(guī)案例中，小編選取的5起和外貿(mào)貨代物流業(yè)相關(guān)的典型案件，值得各外貿(mào)貨代人借鑒。
在這些通報(bào)的案例中，不少企業(yè)案例都涉及了虛構(gòu)轉(zhuǎn)口貿(mào)易背景，使用其他公司的或者是虛假的、無(wú)效的提單，逃匯或非法對(duì)外付匯等行為。
案例1：天津?yàn)I海海通物流有限公司 逃匯案
2015年1月至2016年1月，天津?yàn)I海海通物流有限公司虛構(gòu)轉(zhuǎn)口貿(mào)易背景，使用其他公司已經(jīng)提貨的海運(yùn)提單，對(duì)外付匯4651.8萬(wàn)美元。
該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條和第十四條，構(gòu)成逃匯行為，嚴(yán)重?cái)_亂外匯市場(chǎng)秩序，金額巨大，性質(zhì)惡劣。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條，處以罰款1105萬(wàn)元人民幣!
案例2：上海珂璽國(guó)際貿(mào)易有限公司 逃匯案
2016年1月，上海珂璽國(guó)際貿(mào)易有限公司勾結(jié)境外關(guān)聯(lián)公司，偽造海運(yùn)提單，虛構(gòu)轉(zhuǎn)口貿(mào)易，向境外非法轉(zhuǎn)移資金824.86萬(wàn)美元。
該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條的規(guī)定，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條的規(guī)定，對(duì)其處以罰款380萬(wàn)元人民幣。
案例3：深圳市圣灝實(shí)業(yè)有限公司 逃匯案
2015年3月，深圳市圣灝實(shí)業(yè)有限公司通過(guò)虛構(gòu)轉(zhuǎn)口貿(mào)易、篡改提單信息、偽造海運(yùn)提單等手段，從銀行騙取貿(mào)易融資849.49萬(wàn)美元，非法轉(zhuǎn)移境外。
該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條的規(guī)定，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條的規(guī)定，對(duì)其處以罰款105萬(wàn)元人民幣。
案例4：寧波北工能源有限公司逃匯案
2015年11月，寧波北工能源有限公司與境外公司勾結(jié)，虛構(gòu)轉(zhuǎn)口貿(mào)易，使用無(wú)效的海運(yùn)提單辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易付匯，向境外非法轉(zhuǎn)移資金804.91萬(wàn)美元。
該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條的規(guī)定，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條的規(guī)定，對(duì)其處以罰款152萬(wàn)元人民幣。
案例5：青島澤瑞凱茂國(guó)際貿(mào)易有限公司 逃匯案
2016年1月至12月，青島澤瑞凱茂國(guó)際貿(mào)易有限公司虛構(gòu)貿(mào)易背景，使用虛假合同、發(fā)票，對(duì)外付匯1692.89萬(wàn)美元。
該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條和第十四條，構(gòu)成逃匯行為，嚴(yán)重?cái)_亂外匯市場(chǎng)秩序，性質(zhì)惡劣。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條，處以罰款560萬(wàn)元人民幣。