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    • 快收好這份外貿防騙指南!

      時間:2024-01-08 點擊:85次
      事前查詢對方公司資信無破綻,但事后買方收貨卻不還款,經過調查才發現,原來是“第三方詐騙公司”正披著羊皮,與你交易……
      在外貿圈子里,這樣的受騙情況,不在少數。
      【案件詳情】
      瑞士某著名化學品經銷商,向安徽某外貿公司下了訂單,簽署了外銷合同。
      后續外貿公司發貨時,買方要求將貨物發送至其在非洲多哥共和國的分支代理。外貿公司按照指示發貨后,卻遲遲收不到貨款,買方聯絡人也再無音信。
      后來,安徽公司找到相關機構進行委案,當委托的海外專家向瑞士公司進行欠款催收時,該瑞士公司一紙律師函,直接告知從未與安徽公司進行貿易,合同的簽字、簽章均為偽造,而所謂多哥的分支代理更是無稽之談。外貿公司這才反應過來是掉入了騙子公司的陷阱,但現在已經財貨兩空,到達破產邊緣。
      面對這樣的外貿騙術,外貿人該如何防范呢?
      【風險防范】
      1. 注重前期資信審查,核實對方信息。
      外貿騙子頻頻得手的原因,就是外貿公司疏于防范,缺乏對買方公司前期進行資信審查的意識。
      通過查閱《企業征信報告》,能了解買方經營狀況、資金實力,從而判斷是否有進行貿易的可能性;另一方面,通過審核買方資信信息,可有效甄別買方真偽性。
      具體來說,可以通過核對買方名稱、地址、稅號、電話、郵箱、法人信息、管理層人員等,有效辨別正在與自己商談貿易的買方信息是否一致。同時,特別要注意核實買方經營產品的信息,這一點往往被忽視。
      如果買方經營產品和自己出口產品毫無關聯的話,那你的賣家很有可能存在“貿易欺詐”。
      2. 有效控制物流,保留自己對貨物的控制權。
      首先,可以自行選擇貨代,不使用買方指定的貨代。其次,保持提單出運信息和買方信息保持一致,盡量避免貨發第三國、貨發第三方的情況,尤其應特別注意第三國為非洲國家的情況。再次,保持寄單信息與買方信息一致,應盡量避免將正本提單快遞至買方地址以外的地址,應保持提單寄送地址與經過核實的買方經營地址一致,切記無論如何不要隨意將快遞單號告知買方。
      【騙術一覽】
      1、非洲騙子往往冒名歐洲中型企業,或者非洲資信較好的企業進行詐騙,詐騙產品主要是化工原料、醫療用品、汽車配件、機電產品等,一般要求貨物發送烏干達、肯尼亞、多哥等國。如外貿公司被要求貨發到上述國家的,需要特別注意防范欺詐風險。
      2、歐洲騙子、美國騙子往往騙取貨值單價較高的產品,如平板電腦、液晶電視等,主要采取冒充北美大公司或大公司的采購商進行詐騙,往往要求貨物發香港,在香港裝船。實際貨物到香港后,即被就地分散運往世界各地。
      3、騙子多喜歡使用gmail、yahoo、hotmail免費郵箱,形式上多采取“公司簡稱+@gmailyahoohotmail”的方式。騙子公司多喜歡使用聊天工具、郵箱、網絡電話等聯系,不愿意使用固定電話和傳真。
      4、騙子公司急于騙取貨物,也急于一次性騙取大額貨物。在洽商業務中,往往給出較高價格,對產品的細節并不會太過深入的商談,并要求貨物一次性出運。所以,遇到不怎么講價格、講細節,同時要求一次性出運大金額貨物的情況,外貿公司一定要謹慎小心。
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